2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL İLANI
KOCAELİ TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 29024
Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticari Adresi: Yeniköy Merkez Mah. Vatan Cad. Teknopark
No:83 İç Kapı No:B3 41275
Başiskele / KOCAELİ
Genel Kurul Toplantısına Davet;
1.
Yukarıda
bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 27/08/2025 tarihli 2025/03 nolu
almış olduğu karara istinaden; 06 Ekim 2025 tarihinde, saat 15:00’de, anılan
tarih ve saatte yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde 20 Ekim 2025 tarihinde
saat 15:00‘de “Kocaeli Sanayi Odası Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 2.Cad. No:4 İzmit
/ KOCAELİ” adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı Olağan
Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
2.
Finansal
tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu
genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve
şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
3.
2024
yılı Olağan Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya çıkarılan
vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
Hasan Tahsin TUĞRUL Ayhan ZEYTİNOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vek. Yönetim
Kurulu Başkanı
GÜNDEM:
1.
Açılış,
İstiklal Marşı ve Saygı duruşu, Açılış Konuşması, Yoklama ve Divan Heyeti’nin
seçimi,
2. Divan Heyeti’ne
toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Yönetim
Kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait faaliyet raporlarının okunması ve müzakere
edilmesi,
4.
Yönetim
Kurulu 2024 yılına ait bilanço, gelir-gider tablosu hesaplarının okunması,
görüşülmesi ve onaya sunulması,
5.
2024 faaliyet yılında görevli Yönetim Kurulunun
ibrası,
6. Yönetim
Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi hususunun
görüşülmesi ve tespiti,
7. 2024
yılı faaliyet dönemi karının kullanım şekli, dağıtım ve kazanç payları
oranlarının belirlenmesi, dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar
alınması,
8. Dilekler,
öneriler ve kapanış.
2024
YILI OLAĞAN GENEL KURULUNA KATILIM
Asaleten veya vekaleten katılacak ortaklarımız aşağıda
belirtilen hususları yerine getirmeleri önemle arz olunur.
1.
Gerçek Kişiler :
Toplantıya katılacak
kişi kendisi ise kimlik kartı yeterli olacaktır. Eğer temsilen birisini
gönderecekse toplantıya katılacak kişinin imza beyannamesi ile noterden onaylı
vekaletname toplantıya katılacak kişi tarafından toplantı öncesi teslim
edecektir.
VEKÂLETNAME
ÖRNEĞİ
VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya
ilişkin olarak Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 06 Ekim 2025
tarihinde Kocaeli Sanayi Odası Karabaş Mah. Sanayi Fuarı 2.Cad. No:4 İzmit / KOCAELİ
adresinde Saat : 15:00’de yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul
toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması
için oy kullanmaya .................................................’yı vekil
tayin ettim.
Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza
2.
Anonim / Lİmited Şirketler :
Anonim şirketleri temsilen toplantıya katılacak kişi için yönetim kurulu kararı alacak, limited şirketler karar defterlerine temsil edecek kişileri belirtmeleri gerekmektedir. Yönetim kurulu kararı ve karar defterleri noterden onaylattıracaktır. Noter onayının aslı, bir adet fotokopisi ve şirket imza sirküleri toplantıya girmeden önce teslim edilecektir. Eğer toplantıda temsil edecek kişi şirket imza sirkülerinde yer almıyorsa, ek olarak temsil edecek kişinin imza beyannamesini de teslim edilecektir.